Хорошо, я прочитал соответствующие документы и пришел к своим собственным выводам.
Есть, конечно, два отдельных рейда (назовем их 2009 и 2011). Насколько я понимаю, первое касалось (потенциального или фактического?) Импорта нелегальной мадагаскарской древесины. Я не уверен, были ли когда-либо предъявлены обвинения. Аффадевит, поданный для получения ордера на обыск во втором случае, вызвал некоторую путаницу, поскольку в нем упоминались разговоры, относящиеся к первому рейду, для установления причины ордера на обыск во втором случае.
Письмо Департамента юстиции также вызывает некоторую путаницу, поскольку предполагает, что действия во втором рейде являются результатом поправки 2008 года к Закону Лейси, когда фактически в заявлении упоминается Закон Лейси 1993 года, а не любая последующая поправка. Это означает, что максимум 6 мм действует уже не менее 18 лет. В заявлении говорится, что правительство Индии запретило вывоз соответствующей древесины «без исключения». Это важно не только для того, чтобы установить, что «незаконная» деятельность оставалась незамеченной в течение почти двух десятилетий, но и для того, чтобы до конфискации вы могли доказать, что до 1993 года у вас были незаконные грифы в вашем распоряжении.
Второй случай произошел из-за подозрений таможенного инспектора, который, очевидно, был знаком с деталями Закона Лейси так, как не знают большинство таможенных чиновников. (Он не заснул во время последнего семинара). Gibson не был отмечен, потому что имя Gibson не было на оригинальной импортной документации. Поняв, что груз технически нарушил закон Лейси, он передал его следователям. В ходе обычного наблюдения, чтобы определить место назначения леса, впоследствии был идентифицирован Gibson. Это привело к тому, что красные флаги появились по двум причинам: 1) Gibson было явно скрыто во всех оригинальных документах; и 2) Gibson было расследовано ранее.
Следователи были встревожены, чтобы выяснить, что индийские экспортеры неправильно закодировали древесину как «готовый» продукт. Это может привести к появлению красных флажков в любом расследовании, поскольку может показаться, что есть незаконные экспортеры, пытающиеся обойти индийские власти.
Со своей стороны, Gibson не проявляет особого интереса к сокрытию своей незаконной деятельности, поскольку в цитируемой ссылке многие партии "нелегальной" древесины, в которых Gibson не предпринимали попыток "неправильно маркировать" древесину, как это сделали экспортеры индейцев. (И я думаю, что все скрипичные, которые покупают древесину купить его в качестве 4407 дерева).
Исследователей по-видимому, долго и трудно найти исключение из 4407 кода, который позволил бы импорт грифов и, не найти любой, пошел дальше и преследовал дело (преследуя ордер на обыск). На этом этапе - имея доступ ко всем свойствам Gibson и компьютерным записям - он может перерасти в рыболовную экспедицию, но технически они установили вероятную причину. Весь «язык в вашем лице» о незаконной деятельности Gibson в письменном заявлении был вставлен, чтобы убедить судью выдать ордер.
Как это закончится, является чьим-либо предположением и, вероятно, будет определяться Индийское правительство. Если бы грифовые накладки никогда не предназначались для того, чтобы быть пойманным в запрете, установление «четвертого кода» (например, 4409) для покрытия исключения, казалось бы, было бы самым простым решением. Тем не менее, хотя отдел юстиции работает быстро, сама юстиция движется медленнее, и будет интересно посмотреть, не возникнут ли у других арендаторов проблемы с приобретением материала, необходимого им для производства гитары.
geokie8